Nederlandse Vergunninghouders falen in het voorkomen van witwassen van geld zegt de Ksa.

Nederlandse Online Casino’s zijn verplicht zich te houden aan voorschriften uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), maar onderzoek van KSA en gegevens van de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) wijzen uit dat de verplichtingen onvoldoende worden nageleefd. De Ksa heeft daarom alle vergunninghouders gewaarschuwd.

Een van de bevindingen van de Kansspelautoriteit is dat sommige operators de herkomst van geld van hun klanten niet controleren. Veel licentiehouders zien volgens de autoriteit alleen een reden om deze controles uit te voeren wanneer spelers een storting van meer dan €2.500 doen. Echter, benadrukt de Ksa, het uitgeven van dit soort grote bedragen (aan kansspelen) is maar voor weinig mensen weggelegd; een gemiddeld netto maandsalaris is immers ongeveer 2.500 euro. De Ksa verwacht dan ook dat vergunninghouders eerder onderzoek doen. Dit is niet alleen belangrijk met het oog op voorkomen van witwassen maar ook bij het van voorkomen van gokverslaving (consumentenbescherming). Bij twee vergunninghouders start de Ksa zelfs nader onderzoek naar aanleiding van de bevindingen. Welke vergunninghouders dit zijn, is niet bekend gemaakt.

Het bovenstaande is overigens niet alleen het geval in ons land maar is een issue in heel veel gereguleerde landen. Het niet voldoende controleren van de herkomst van fondsen van spelers is veruit de nummer 1 reden van het uitdelen van zware boetes in landen zoals het Verenigd Koninkrijk. In maart van dit jaar kreeg casino operator 888 bijvoorbeeld een £9.4 miljoen boete om de oren voor het niet voldoende naleven van de AML vereisten en tekortkomingen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid.

Dit was volgens de UKGC, de Britse toezichthouder, onder andere te wijten aan het beleid van 888 dat bepaalt dat financiële controles alleen mogen worden uitgevoerd nadat een klant £ 40.000 haf gestort en het niet uitvoeren van een klantinteractie met een klant die tijdens de COVID-19-pandemie £37.000 verloor in een periode van zes weken.

In Nederland zijn er vooralsnog geen boetes uitgedeeld maar dit gaat wel gebeuren als de vergunninghouders hun beleid niet aanscherpen.

Naast de bovenstaande tekortkomingen constateerde de Ksa in het onderzoek dat de regelgeving met betrekking tot het melden van ongebruikelijke transacties onvoldoende wordt nageleefd. Vergunninghouders zijn namelijk verplicht transacties van €15.000 of meer in een periode van 24 uur en andere ongebruikelijke bewegingen te melden aan de FIU, maar de KSA zegt dat dit bij sommige operators niet gebeurt terwijl de voorwaarden van de kansspelvergunning duidelijk zijn en dat dit binnen 14 dagen moet worden gemeld.

Naar aanleiding van hun bevindingen heeft de KSA een waarschuwing gestuurd naar alle licentiehouders die actief zijn op de gereguleerde online gokmarkt in ons land om deze tekortkomingen te benadrukken. De toezichthouder liet verder weten dat als uit verder onderzoek blijkt dat deze problemen aanhouden, ze de bevoegdheid hebben om sancties op te leggen.

De waarschuwing komt nadat de KSA vorige maand aankondigde een onderzoek te zijn gestart naar gokadvertenties die gericht kunnen zijn op minderjarigen en jongeren tussen 18 en 24 jaar. De toezichthouder benadrukt dat dit soort reclame, waaronder het promoten van bonusaanbiedingen aan jongeren, verboden is, en voegde eraan toe dat jongeren “bijzonder kwetsbaar” zijn voor gokverslaving.